México y Brasil concentran los mayores riesgos por uso de IA y documentos falsos
El fraude en apuestas en línea aumentó un 31.8% en América Latina durante el último año, según el informe Estado de la Verificación de Identidad en la Industria del iGaming 2025, publicado por la firma de ciberseguridad Sumsub. El reporte advierte que México y Brasil son los países más afectados, con un alza significativa en el uso de inteligencia artificial para generar documentos falsos y deepfakes.
De acuerdo con la investigación, cuatro de cada cinco operadores detectaron más intentos de fraude que en el periodo anterior. La mayoría de estos ataques ocurre entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana, una franja horaria en la que los equipos de cumplimiento no están activos, lo que facilita el actuar de redes delictivas organizadas.
Etapas más vulnerables y tipos de fraude más comunes
La fase de depósito de dinero se convirtió en el principal blanco de ataques, con el 41.9% de los incidentes registrados. Le siguen el registro de cuentas (23.8%), el retiro de fondos (22.9%) y la actividad dentro del juego (11.4%).
Los tipos de fraude más frecuentes incluyen suplantación de identidad (64.8%), lavado de dinero (64.8%) y abuso de bonos (63.8%). Estas actividades se han vuelto habituales, especialmente en momentos sin supervisión, lo que ha obligado a las empresas del sector a implementar tecnologías de verificación automatizadas activas las 24 horas.
Inteligencia artificial y deepfakes, nuevas armas del fraude
El informe señala que el 78% de los operadores enfrentó documentos falsificados generados con inteligencia artificial, una práctica que ha dejado de ser aislada y ya forma parte del esquema operativo de los grupos criminales. Además, el uso de deepfakes como método de suplantación aumentó de manera alarmante, particularmente en Brasil, donde su uso fue cinco veces superior al de Estados Unidos y diez veces más que en Alemania.
El fenómeno no se limita al iGaming: en el primer trimestre de 2025, los deepfakes crecieron un 700% a nivel global en múltiples industrias, lo que confirma su adopción como una herramienta de fraude consolidada.
Tecnología contra el fraude y cumplimiento normativo
Frente al aumento del fraude en apuestas en línea, los operadores han acelerado la implementación de sistemas de verificación de identidad más veloces y eficaces. El tiempo promedio de validación bajó de 32 a 25 segundos entre 2023 y 2025.
Herramientas como verificación sin documentos, identidad digital Sumsub ID y sistemas KYC reutilizables permiten validar identidades sin fricciones, logrando una reducción del 53% en tiempos de procesamiento y un 35% más de usuarios aceptados de forma legítima.
Además, el uso de Sumsub ID ha incrementado en un 30% las aprobaciones de usuarios, y el KYC reutilizable ha reducido a la mitad los tiempos para clientes recurrentes. Estas innovaciones demuestran que la automatización no solo mejora la seguridad, sino también la experiencia del usuario.
Regulaciones en evolución: un reto global
El informe advierte que la regulación cambiante en varios países representa otro desafío clave para los operadores. En América Latina, Brasil ya cuenta con una legislación vigente desde enero de 2025, que impone verificaciones biométricas y estándares de ciberseguridad más rigurosos.
En México, se discuten reformas que podrían limitar licencias múltiples, exigir verificación biométrica en tiempo real y establecer controles más estrictos para evitar el acceso de menores de edad.
A nivel global, países como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Filipinas y Tailandia han introducido nuevas restricciones que obligan a los operadores a adaptarse rápidamente. El éxito en este entorno dependerá de su capacidad para combinar tecnología flexible con un enfoque sólido en cumplimiento normativo.
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