Las autoridades de Singapur presentaron nuevos cargos contra un empresario vinculado con la compra de cientos de servidores tecnológicos que habrían sido enviados a Malasia, en un caso relacionado con posibles irregularidades en la adquisición de equipos que podrían contener chips avanzados de Nvidia.

El señalado es Shi Bingzhe, de 34 años y nacionalidad china, quien enfrenta 41 cargos por presunto lavado de dinero. La investigación también alcanza a dos compañías que dirigía: Superphi y NJ Global Financial, acusadas de participar en las operaciones para adquirir los equipos.

Con esta imputación, el caso suma cinco personas y seis empresas acusadas. La fiscalía solicitó que Shi permanezca bajo una fianza de 300 mil dólares singapurenses y utilice una tobillera electrónica mientras avanza el proceso judicial.

Shi Bingzhe enfrenta 41 cargos por operaciones con servidores

De acuerdo con la policía de Singapur, Shi habría participado en la adquisición de 917 servidores a Aperia International, empresa que también enfrenta cargos dentro de la investigación.

Las compras se realizaron mediante 41 transacciones entre mayo de 2024 y febrero de 2025. La acusación sostiene que los involucrados tenían motivos razonables para sospechar que los equipos representaban beneficios procedentes de un delito relacionado con declaraciones presuntamente falsas sobre su destino y usuario final.

Shi era director de Superphi y director de operaciones de NJ Global Financial. Por su presunta participación en las operaciones, enfrenta 41 cargos de lavado de dinero, uno por cada transacción.

Superphi tiene seis cargos, mientras que NJ Global Financial enfrenta 35. En caso de una condena, cada cargo contra Shi podría implicar hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500 mil dólares singapurenses o ambas sanciones.

Las dos empresas también podrían recibir multas de hasta un millón de dólares singapurenses por cada cargo, o una cantidad equivalente al doble del valor de los beneficios ilícitos, si esta última fuera mayor.

Fiscalía pide tobillera electrónica y fianza de 300 mil dólares

Según The Straits Times, la defensa de Shi solicitó aplazar la audiencia para recibir instrucciones. Mientras tanto, la fiscalía propuso una fianza de 300 mil dólares singapurenses y pidió que el acusado utilice un dispositivo electrónico de vigilancia.

La petición se relaciona con la gravedad de los delitos que se le imputan. Sin embargo, los cargos todavía deberán ser examinados por la justicia y no representan una condena.

Cinco personas y seis empresas están bajo investigación judicial

La incorporación de Shi amplía la lista de personas señaladas en el caso. Entre los otros cuatro acusados se encuentran:

• Alan Wei Zhaolun, director ejecutivo del Grupo Aperia.
• Jenny Lim, directora financiera de la compañía.
• Aaron Woon Guo Jie, responsable de ventas.
• Li Ming, vinculado con la empresa Luxuriate Your Life.

Wei, Woon y Li fueron acusados inicialmente en febrero de 2025, mientras que Lim recibió cargos en abril de 2026.

En julio, las autoridades también acusaron a cuatro empresas, entre ellas Aperia International, por presunta presentación de declaraciones falsas. La policía describió ese paso como la primera ocasión en que sociedades fueron procesadas dentro de esta investigación.

La acusación sostiene que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, directivos de Aperia habrían asegurado a proveedores como Dell, Super Micro Computer y Asus que una empresa del grupo sería la usuaria final de los servidores.

Una mansión de 55 millones de dólares singapurenses fue objeto de medidas

Como parte de las investigaciones, las autoridades emitieron una orden para impedir la venta de una mansión valuada en aproximadamente 55 millones de dólares singapurenses. También embargaron cerca de un millón de dólares singapurenses en cuentas bancarias.

De acuerdo con The Business Times, a Alan Wei se le atribuye haber utilizado más de 38 millones de dólares singapurenses de presuntas ganancias ilícitas para adquirir la propiedad.

Su abogado rechazó los cargos y los calificó de equivocados, según reportes de medios locales.

El caso está relacionado con las restricciones a los chips de Nvidia

La investigación tomó relevancia internacional por sus posibles vínculos con el comercio de procesadores avanzados utilizados en inteligencia artificial.

The Straits Times reportó que el caso surgió a partir de una investigación estadounidense sobre la posibilidad de que la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek hubiera obtenido chips avanzados de Nvidia mediante intermediarios en otros países, incluido Singapur.

Las autoridades investigaban si se utilizaron terceros para eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de determinados procesadores.

El caso pone bajo escrutinio la adquisición y el destino final de servidores tecnológicos que podrían contener componentes sujetos a controles comerciales. No obstante, las acusaciones contra los involucrados deberán comprobarse durante el proceso judicial.